Противодействие в финансированию терроризма

ВС РФ от 09.02.2012 № 11

Под ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА понимается предоставление, сбор средств и оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

преступлений террористической направленности, предусмотренных статьями: 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ

сообществу как на цели, связанные с совершением преступлений террористической направленности, так и для обеспечения их функционирования: на продукты питания, одежду, жилье, медикаменты, транспортные услуги и т.д.

участвующему в НВФ, террористической организации и сообществе как на цели, связанные с совершением преступлений террористической направленности, так и для обеспечения его жизнедеятельности, при осознании того, что эти средства могут быть использованы как на продукты питания, одежду, жилье, медикаменты, транспортные услуги, лечение и т.д. так и на приобретение обмундирования, оружия, боеприпасов и совершение преступлений террористической направленности.

причастному к террористической деятельности, но не являющемуся участником НВФ, террористической организации или сообщества, при осознании того, что эти средства могут быть использованы как на личные нужды, так и для совершения преступлений террористической направленности.

транспортных расходов на проезд к месту участия в террористической деятельности (например, покупка авиабилета в Турцию для последующего прибытия в Сирию, либо предоставление средств для этих целей).

ряды МТО и НВФ из религиозных побуждений, а также смертники

А) смертники, явившиеся результатам массированной идеологической обработки профессиональных вербовщиков

Б) камикадзе, с установкой на месть за гибель примкнувших к НВФ родственников или близких людей в результате КТО

В) смертники, решившая погибнуть «героической» смертью, обратить на себя внимание

Г) лица, решившиеся стать смертниками под влиянием сложившихся жизненных обстоятельств, шантажа со стороны боевиков

МТО и НВФ по корыстным мотивам

3. Лица, вступившие в МТО/НВФ в связи с неспособностью существования в мирном обществе

4. Вступившие в МТО/НВФ, чтобы почувствовать себя героями

путь терроризма в силу сложной жизненной ситуации

6. Лица, ставшие участниками МТО и НВФ из мести за гибель близких, разрушение жилья в ходе антитеррористических мероприятий

7. Примкнувшие к МТО и НВФ из чувства сострадания к мирным жителям, терпящим лишения в результате боевых действий

Женщины, следующие на территорию влияния боевиков в целях вступления в религиозный брак

2. Члены семей иностранных террористов-боевиков, последовавших за ними

3.Вынужденно примкнувшие в террористическим организациям (в т.ч. в результате похищения и т.д.)

осведомленности лица, предоставившего средства

РФ

образует предоставление средств не только на совершение преступлений террористической направленности, но и финансирование лица или организации, заведомо для субъекта причастных к террористической деятельности.

внесения дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 и законодательного закрепления ее правового статуса в Российской Федерации
Чаще всего при совершении преступлений используется Bitcoin, реже – Ethereum

При определении стоимости курс криптовалюты определяется с помощью:
сайта обозревателя блоков – если распространенная криптовалюта,
сайта конкретной криптобиржи, на которой приобреталась криптовалюта,
иных общедоступных сайтов.

федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в сфере противодействия:
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
финансированию терроризма;
финансированию экстремистской деятельности;
финансированию распространения оружия массового уничтожения
(пункт 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.06.2012 № 808)

Национальный центр по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам

Осуществляет деятельность непосредственно и через территориальные органы (МРУ), которые действуют во всех федеральных округах

права

Международные договоры Российской Федерации

Федеральные конституционные законы

Федеральные законы

Указы Президента Российской Федерации, иные акты

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ,
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
Концепция противодействия экстремизму в Российской Федерации

законодательство и международные соглашения

В рамках консультативных и совещательных форматов
Совет комплаенс, Консультативный совет при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Международный совет комплаенс

(собственнику)
организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или имуществом
другим физическим лицами и организациям, осуществляющим

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Росфинмониторинг доводит актуальную информацию (само решение + актуальный перечень) до сведений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом через сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте

не реже 1 раза в год проверяет наличие оснований для включения лица в перечень, а также возможные основания для исключения из него или внесения изменений

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Физическое лицо, включенное в перечень по основаниям 2, 4 и 5, в целях обеспечения жизнедеятельности своей и иждивенцев, вправе:

получать и расходовать заработную плату в размере 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи
получать и расходовать пенсию, стипендию, пособия, иные соцвыплаты, а также оплачивать налоги, штрафы, иные обязательные платежи по обязательствам лица
получать и расходовать зарплату в размере свыше 10 тыс. руб., а также осуществлять выплаты по обязательствам, возникшим до включения в перечень, через механизм приостановления

их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Физическое лицо в целях обеспечения себя и иждивенцев;
Организация или физическое лицо в целях:
оплаты расходов по содержанию счетов или имущества;
совершения платежей по договорам, заключенным до включения лица в перечни международных организаций по борьбе с терроризмом;
покрытия чрезвычайных расходов

письменное мотивированное заявление в Росфинмониторинг о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию)
МИД РФ во взаимодействии с Росфинмониторингом обеспечивают рассмотрение заявления международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами

Росфинмониторинг незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения международной организацией уведомляет организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом об удовлетворении заявления о частичной или полной отмене мер по замораживанию (блокированию) через сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте

в отношении лиц, включенных в перечень по пп. 6 оснований

их причастности к распространению оружия массового уничтожения

На официальном сайте ООН размещается решение о включении физического лица/организации в перечень, составляемый Советом Безопасности ООН или специально созданными им органами

не позднее 1 дня со дня размещения

Росфинмониторинг принимает решение о включении (исключении) физического лица/организации в национальный перечень

в день издания приказа

решение оформляется приказом Росфинмониторинга

Росфинмониторинг доводит информацию о принятом решении + актуальный национальный перечень до организаций через сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте